Крупнейшая за последние годы теневая "прачечная" обнаружена в Москве. Трем ловкачам удалось за три года "отмыть" более 1,5 миллиарда долларов!
Как их задержали - секрет. Как и имена.
- Официально они были людьми скромными, - рассказал "Известиям" руководитель пресс-службы департамента экономической безопасности МВД России Андрей Пилипчук. - 40-летний организатор числился гендиректором небольшой фирмы, его 33-летний помощник - заместителем, а 38-летняя женщина - бухгалтером. Но это фикция. В действительности же эта троица руководила сетью из 22 фирм-однодневок, которые являлись одним большим теневым банком, на них трудилось несколько сотен работников. Криминальная структура помогала своим клиентам в отмывании денег. Даже за границей у теневых дельцов было семь подконтрольных организаций.
Главным образом, к ним обращались крупные дельцы, которые не хотели платить налогов. За свои услуги махинаторы брали от одного до семи процентов.
- По самым скромным подсчетам, с 2007 года с "отмытых" 1,5 миллиарда долларов они "заработали" около 1,5 миллиарда рублей, - поделился Пилипчук. - С такими масштабами мы уже давно не сталкивались. Для того чтобы накрыть их с поличным, мы провели обыски одновременно в 22 офисах, задействовав более 150 оперативников. Помимо огромного количества теневой документации и 240 печатей фирм-однодневок в одном из офисов стояло несколько коробок из-под телевизоров, в которых было 36 миллионов рублей. Также мы арестовали счета фирм-однодневок, на которых было свыше 72 миллионов рублей.
Сейчас два члена банды арестованы, а женщина-бухгалтер находится под подпиской о невыезде. Десятки сотрудников фирм-однодневок попали на допрос к следователям, которые выясняют, сознательно ли они работали на преступников. Большинство из них, вероятно, даже не знали, что являются винтиками в огромном механизме по отмыванию миллиардов, считают оперативники.
Что же касается клиентов, чьи деньги находились в коробках из-под телевизоров и на арестованных счетах, то назад они их уже не получат. И вполне возможно, что банкирам-теневикам предстоит отвечать не только перед законом, но и перед "кинутыми" клиентами. Уголовное преследование клиентам не грозит: как правило, следствие в таких делах отводит им роль свидетелей.